Z początkiem tygodnia hiszpańska Guardia Civil ogłosiła finał operacji Snake (tłum. wąż). Operacja dotyczyła działającej na wielką skalę chińskiej zorganizowanej grupy przestępczej, której europejskie ramię wyprało, przeważnie w Hiszpanii, 300 mln €. Przestępcy sprowadzali na terytorium Unii różne, także podrabiane, towary i posługując się fałszywymi dokumentami dokonywali oszustw podatkowych. Podróbki były w Europie sprzedawane bez odprowadzania od transakcji podatku, a zyski ze sprzedaży były prane za pośrednictwem podstawionych osób, które deponowały niewielkie ilości pieniędzy na setkach rachunków bankowych. W końcu pieniądze transferowano z powrotem do Chin. Dzięki tak sprawnie funkcjonującej sieci grupa przestępcza była w stanie obsłużyć także „zewnętrzne” zlecenia od innych grup, w zamian za część pieniędzy. Ze śledztwa wynika, że chińska ośmiornica, albo raczej chiński wąż, posiadał rozległe kontakty w wielu krajach Unii Europejskiej, m.in. w Belgii, Francji, Włoszech, Holandii, Portugalii i UK.
W operację Snake, trwającej przeszło dwa lata, zaangażowanych było prawie 200 funkcjonariuszy hiszpańskiej policji, a szczególnego wsparcia udzielił im specjalny zespół wywiadu finansowego, działający w ramach Europolu. Główny udział europejskiej policji w tej wielkiej i skomplikowanej operacji polegał na przerzuceniu do Madrytu specjalnego zespołu analityków, który na bieżąco i w czasie rzeczywistym dokonywał analiz, pozwalających na identyfikację międzynarodowych powiązań grupy.
Aresztowano 32 członków chińskiej grupy przestępczej a także przeszukano 65 prywatnych rezydencji i firm w Madrycie, Barcelonie i Walencji. Dzięki temu udało się zająć 20 kosztownych pojazdów i ponad milion € w gotówce. To nie koniec, gdyż planowane są kolejne zatrzymania i przeszukania.
ŹRÓDŁO: Europol
Dodaj komentarz